El Asociado presenta correctamente el modelo institucional de REGIUS y realiza un filtro cualitativo preliminar. Puede compartir el folleto corporativo y referir al cliente a la web institucional. En esta etapa no se solicitan documentos ni información sensible. El objetivo es determinar si resulta razonable avanzar hacia una reunión inicial.
Puede celebrarse presencialmente o por videoconferencia segura. Puede ser grabada con aviso previo. Su finalidad es comprender el caso, explicar el modelo y realizar una evaluación preliminar. No se solicitan documentos ni se formulan propuestas económicas en esta fase.
Se realiza una evaluación discrecional y no vinculante que analiza, entre otros factores:
☉Compatibilidad con nuestra identidad y principios institucionales.
☉Viabilidad ética y reputacional.
☉Complejidad regulatoria o jurisdiccional.
☉Coherencia operativa y financiera.
☉Nivel de riesgo y capacidad real de aportar valor estructural.
El resultado puede ser: declinar el caso, solicitar aclaraciones adicionales (no documentales) o avanzar hacia la formalización del entorno de trabajo.
El NCNDA protege la información del cliente y la metodología, contactos y estructura de REGIUS, formalizando un entorno serio y profesional de intercambio. Solo tras este acuerdo puede iniciarse el intercambio de información sensible o documentación estructurada.
Se presenta una propuesta que define objetivos, alcance, metodología, recaudos, plazos y honorarios. La Fase 1 implica un análisis profundo e independiente que puede incluir revisión documental, verificación de cumplimiento y evaluación estructural. Como resultado, se entrega un informe estructurado que detalla hallazgos, riesgos, limitaciones y posibles cursos de acción.
Si procede, se define un alcance específico de actuación, modalidad de participación, roles, plazos y esquema de honorarios. Esta fase puede incluir estructuración, facilitación, coordinación estratégica o ejecución operativa, conforme a los límites expresamente definidos en la propuesta correspondiente.
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